周大生珠宝股份有限公司
2023 年度投资者保护工作报告
周大生珠宝股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）自上市以来一贯重视投资者尤其是中小投资者的保护工作，公司在努力实现业绩增长的同时，积极回报投资者，维护广大投资者的切身利益。2023 年，公司通过充分的信息披露、多渠道与各类投资者沟通交流、持续分红、董事增持等方式切实维护投资者特别是中小投资者的权益。现对公司 2023 年投资者保护工作情况汇报如下：
一、持续完善投资者保护机制
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和中国证监会的相关要求，健全公司治理制度，完善公司治理结构。经过多年的实践积累，形成了较为完善的投资者保护机制。2023 年，公司修订了《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事年报工作规程》、《董事会专门委员会实施细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《财务管理制度》、《会计师事务所选聘制度》和《募集资金管理制度》，并制定《独立董事专门会议工作制度》，持续完善良好的制度环境。
二、严格履行信息披露义务，保障投资者知情权
自上市以来，公司高度重视信息披露工作，始终严格遵守中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深交所《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《信息披露管理制度》等规定，认真履行上市公司信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，确保所有投资者公平地获取公司信息，切实维护广大投资者的合法权益。2023 年，公司通过《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网信息披露媒体，发布三会决议、定期报告、临时公告等相关文件 149 份，及时向股东及社会公众
评级为“A”(最高评级)，信息披露质量获得监管机构的认可。
三、多渠道加强与各类投资者沟通交流
公司自上市以来，始终高度重视与投资者的沟通交流。2023 年公司通过组织投资者公司调研、电话会议、上下游产业链参观调研、策略会、路演、网上业绩说明会、互动易、参加投资者网上集体接待日活动，多渠道、多方式与投资者保持互动，加强与投资者之间的沟通和联系，接待投资者超两千人次，并认真听取了投资者的建议，并将合理的建议转述管理层，持续巩固公司与投资者之间沟通的桥梁，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。具体工作情况如下：
（1）公司设立了专门的投资者热线电话和邮箱，指派专人通过投资者热线电话和邮件与投资者保持互动，保证投资者反馈的信息可以及时传递给公司，解答投资者关心的问题，接受投资者合理意见和建议。
（2）公司安排了专人负责维护深交所互动易，2023 年公司通过深交所互动易回答投资者问题 15 个（回复率 100%），公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极与投资者保持互动交流。
（3）公司通过持续组织不定期现场调研、电话调研和参加策略会的方式保持与投资者良好的沟通及信息传递，以增进投资者对公司的了解和认同。2023年，公司已通过现场组织、线上组织投资者交流活动和参加策略会合计超 100场，接待南方基金、富国基金、广发证券等众多机构投资者超 2000 人次；2023
年 5 月 22 日，公司在全景网“投资者关系互动平台”举办了 2022 年度网上业绩说
明会；2023 年 11 月 15 日，公司董事会秘书及财务总监积极参加了由深圳证监
局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，进一步加强了与投资者的沟通和交流。
（4）公司已在公司官网上开设了“投资者关系”栏目，持续对外发布公司最新经营动态。
（5）公司积极参加专业投资管理单位组织的策略会、行业发展等方面的研
讨会，增加投资者对公司发展、产品及经营管理情况的了解。
（6）公司股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，增强了股东参加股东大会的便利性，为全体投资者均可以平等有效地参与公司治理提供条件。同时在股东大会会议流程中设置了投资者交流环节，充分保障投资者的参与权，切实维护广大投资者的合法权益和正当诉求。2023 年，公司召开了 2022 年年度股东大会和 2 次临时股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容的披露均符合相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、树牢回报投资者理念，增强投资者获得感
公司在兼顾可持续发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，报告期公司运用现金分红、董事增持等方式，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感。
1、现金分红的实施情况
公司连年大手笔分红，近三年平均现金分红率超过 70%。其中 2023 年内实
施 2022 年度分红和 2023 年中期分红，累计分红总额 9.77 亿元，占 2022 年度经
审计净利润的 89.58%；2022 年内实施 2021 年度分红和二级市场回购，累计分红
总额 6.13 亿元，占 2021 年度经审计净利润的 50.08%；2021 年内，实施 2020 年
度分红、2021 年度中期分红、二级市场回购，累计分红总额 8.65 亿元，占 2020年度经审计净利润的 85.40%。自上市以来，公司累计分红达 33.93 亿元（含回购
总额），已达公司 IPO 募集资金净额的 2.32 倍。2023 年，公司股价涨幅 15.61%
（前复权），估值 PE12-15 倍，股息率 5%左右。
2024 年，公司继续遵循兼顾股东的合理投资回报及公司可持续发展的原则，
拟定 2023 年度利润分配预案，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），
拟合计派发现金股利 705,558,030.45 元。该次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会通过后实施，实施后，2023 年度及 2023 年半年度现金分红总额占 2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率达 78.36%，体现了公司积极与广大投资者共享公司发展成果，彰显公司长期投资的价值。

同时，公司推出三年股东回报规划，并在《公司章程》做出制度性安排，每年度进行两次分红，年度分红以及公司董事会根据公司盈利及资金需求情况提议进行中期分红；并在章程中规定，公司年度实现的可分配利润为正数，且年度内无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的累计可分配利润的 50%。体现公司重视和坚持要与全体股东共享发展成果。
2、董事增持的实施情况
2023 年 11 月 3 日公司披露了《关于董事长、副董事长增持公司股份计划的
公告》，董事长及总经理周宗文先生、副董事长及副总经理周飞鸣先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，计划自上述公告披露之日起 6 个月内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，计划增持金额合计不低于人
民币 2000 万元（含）。截至 2024 年 2 月 3 日，周宗文先生和周飞鸣先生合计增
持金额 20,004,419.30 元。
五、严格履行承诺
自上市以来，公司恪守诚信，严格履行自身承诺事项。2023 年，公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员作出或以前期间作出但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。相关承诺的具体内容及承诺履行情况详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度报告全文》中的相关内容。
未来，公司将继续贯彻落实相关法律法规及中国证监会、深交所的相关规定，继续做好投资者保护工作，努力夯实业绩基础，用业绩来回报投资者的支持，同时平等对待所有投资者，做好信息披露和投资者关系管理工作，切实保护投资者合法权益。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日