证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-028
江苏卓胜微电子股份有限公司
关于董事会战略委员会更名并修订《董事会专门委员会工作细则》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 26日召开了
第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG
管理体系，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董事会专门委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。
特此公告。
江苏卓胜微电子股份有限公司
董事会
2024 年 4月 29 日