公告日期：2016-02-06

关于财信国兴地产发展股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书致：财信国兴地产发展股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督委员会颁布的《上市公司股东大会规则》以及贵公司的《章程》等有关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，委派律师出席于2016年2月5日召开的财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件的复印件，包括但不限于：1.公司章程；2.公司2016年1月14日召开的第九届董事会第六次会议决议；3.公司关于召开2015年年度股东大会的相关公告；4.本次股东大会股权登记日的股东名册、股东到会登记记录及相关资料；5.本次股东大会会议文件。就公司提供的上述文件，我们已得到公司的如下保证：1.文件上所有的签名、印鉴都是真实的；2.所有提供给我们的文件的原件都是真实的；3.所有提供给我们的文件复印件都与原件一致；4.该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整。本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司董事会于2016年1月16日在《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上将召开本次股东大会的通知进行了公告。通知公告中载明了会议召开的时间、地点、股权登记日、召开方式、提交本次股东大会审议的议案、本次股东大会会议登记办法、通过网络投票的投票程序。2016年2月1日，公司董事会再次就召开本次股东大会的上述事项发布了提示性公告。上述通知所公告时间、方式及内容等符合法律法规和公司章程的规定。本次股东大会的现场会议于2016年2月5日下午14:00在北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室公司会议室如期召开。本次股东大会召开的时间、地点与大会通知内容完全一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司委托深圳证券信息有限公司为本次股东大会提供了深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种网络投票系统，并在会议通知中载明了两种网络投票系统的投票时间和投票程序。网络投票于2016年2月4日至2月5日进行，其中于2016年2月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于2016年2月4日15:00至2月5日15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行。本次股东大会由董事长唐昌明先生主持，符合法律法规和公司章程的规定。本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规和公司章程的规定。二、出席人员的资格、召集人的资格依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席本次股东大会股东的账户登记证明、身份证明、股东和股东代表的授权委托书及身份证明、法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明及授权委托书等文件的审查，本次股东大会的出席人员为：1.公司的股东、股东代表和股东代理人截止2016年1月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或代理人。(1)出席本次股东大会现场的股东、股东代表和委托代理人共3人，代表公司有表决权股份数21,001.4052万股。(2)根据深圳证券信息有限公司2016年2月5日出具的投票结果统计表，在有效时间内参加网络投票的股东88人，代表有表决权股份数188.0532万股。其股东资格由深圳证券信息有限公司审查，本所律师依赖其有效性，未作进一步核查。以上合计，出席现场会议和通过网络系统投票的股东合计持有表决权股份数21,189.4584万股。2.公司董事、监事及高级管理人员；3.见证律师。本所律师认为：上述参会人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。三、本次股东大会的表决程序、表决结果本次股东大会中股东及股东代表（或代理人）对两项议案进行了审议，采……[点击查看原文][查看历史公告]

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