公告日期：2016-09-27

北京李伟斌律师事务所关于中信国安信息产业股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议的法律意见致：中信国安信息产业股份有限公司北京李伟斌律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派韩巍律师、王伟律师（以下简称“本所律师”或“经办律师”）出席并见证贵公司2016年第三次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会会议”）。本次股东大会现场会议于2016年9月26日（周一）14:00至15:05在坐落于北京市朝阳区关东店北街1号的国安大厦三层会议室召开；同时，本次股东大会会议于2016年9月25日15：00—2016年9月26日15：00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统提供网络投票，于2016年9月26日9:30—11:30，13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票。本所根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》（上述法律、法规和规范性文件以下统称“有关法律、法规和规范性文件”)及《中信国安信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会会议的召集、召开程序，出席人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项进行了审查，并据此出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》、《律师事务中国北京市东城区东直门南大街国华投资大厦3层310室邮政编码:100007电话:(8610)58199538/传真:(8610)58199528Room310,3/F,GuohuaPlaza,No.3,DongzhimenSouthStreet,DongchengDistrict,Beijing100007,China.Tel:(8610)58199538/Fax:(8610)58199528所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对为出具本法律意见书所必需的有关文件进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅就贵公司召开的本次股东大会会议的有关事项发表法律意见。基于前述，现出具法律意见如下：一、本次股东大会会议召集、召开的程序（一）本次股东大会会议的召集系通过贵公司第六届董事会分别于下列日期在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公告进行的。1、 2016年9月8日刊登的《中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》（以下简称“《董事会公告》”）。2、 2016年9月8日刊登的《中信国安信息产业股份有限公司收购资产暨关联交易进展公告》。3、 2016年9月8日刊登的《中信国安信息产业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会会议通知》”）。4、 2016年9月21日刊登的《中信国安信息产业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。《股东大会会议通知》中载明了本次股东大会会议的届次、召开方式、现场会议召开日期和时间、网络投票时间、召开会议地点、召集人、会议表决方式、出席对象、会第2页议审议事项、信息披露情况、出席现场会议登记方法、参加网络投票股东的身份认证与投票程序等事项。贵公司董事会已就本次股东大会会议的召开作出了决议，并依照《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定，以公告形式通知股东。据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》第一百零一条、第一百零二条，《上市公司股东大会规则（2014年修订）》第十五条，《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第8.2.1条和《公司章程》的有关规定。（二）本次股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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