中信国安:关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

晁由低

(发表于: 中信国安股吧更新时间: )

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中信国安:关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告查看PDF原文

公告日期：2016-09-22

证券代码：000839 证券简称：中信国安公告编号：2016-58中信国安信息产业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司于2016年9月9日发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，有关会议事项详见2016年9月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登披露的相关公告。根据深圳证券交易所相关规定，现发布关于公司召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会（二）股东大会的召集人：本公司董事会经2016年9月8日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案。（三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。（四）现场会议召开时间为：2016年9月26日14:00网络投票时间为：2016年9月25日-2016年9月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月25日15:00至2016年9月26日15:00期间的任意时间。（五）召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。（六）出席对象：1、截至2016年9月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事和高级管理人员。3、本公司聘请的律师。（七）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）二、会议审议事项（一）会议审议的事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，程序合法，资料完备。（二）会议议题1、审议关于收购河南有线电视网络集团有限公司24.5%股权的议案在审议该议案时，关联股东中信国安有限公司须回避表决。2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（三）披露情况上述议案的相关董事会公告刊登于2016年9月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、会议登记方法1、登记方式：（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。（3）异地股东可以传真方式登记。2、登记时间：2016年9月21日－9月22日（8:30－11:30，13:30－17:00）3、登记地点：北京市朝阳区朝阳北路225号京龙大厦十六层本公司证券部四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序1、网络投票的程序（1）投票代码与投票简称深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票（2）议案设置及意见表决a、议案设置议案序号议案名称议案编码总议案总议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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林埃财

沙发

2016-09-21 15:40:23
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苍个唯

连续跌了三天，明天应该涨了

2016-09-21 15:40:54
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邴什

传说中的沙发？

2016-09-21 15:41:13
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葛枚底

沙发

2016-09-21 15:41:20
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山汝

不和你抢了，我第2

2016-09-21 15:41:47
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荀施昆

360839什么意思 360确定了

2016-09-21 15:51:40
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扈背

明天收涨是必须的

2016-09-21 15:56:23
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郁吸术

深市挂牌代码 360839

2016-09-21 15:56:30
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颜肪梗

例行公告，里面的所有内容都是老新闻，跟明日股价没有一点影响，都别激动，也别过多解读。

2016-09-21 16:00:57
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岑峻桐

集团内部左手换右手

2016-09-21 16:03:52
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钮型

这代码真特么牛X

2016-09-21 16:07:45
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凤财的

别指望了，三只乌鸦站枝头了，明天还跌

2016-09-21 16:09:23
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谈返

真细心

2016-09-21 16:11:02
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桓讫艾

深圳的所有股票如果举行网络投票，都会在代码前面加36。没啥特别意义。

2016-09-21 16:11:29
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谈返

360839

2016-09-21 16:12:32
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冉或

出个公告都是人，妈妈再也不用担心我看不懂公告了

2016-09-21 16:13:17
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隗光羊

代码有点意思的

2016-09-21 16:14:13
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东梁昌

审议关于修改《公司章程》部分条款的议案？？？额度天，动作还可以嘛？为什么呢？沧海一声笑！

2016-09-21 16:17:45
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古娄吏

360收购河南有线电视50.5%股份。怎么就没报道呢

2016-09-21 16:22:55
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陈岑被

360839？你们也真会意淫，360开头是什么板块，000，600，002，300都不是，难道是新三板？想什么呢

2016-09-21 16:30:39
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