公告日期：2016-03-23

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-14中信国安信息产业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中信国安信息产业股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2016年3月11日以书面形式发出，会议于2016年3月21日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。与会监事审议并通过了如下决议：1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2015年度财务决算报告；2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2015年度监事会工作报告；3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2015年年度报告及摘要；经审核，监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案。本公司2015年度合并报表归属于母公司股东的净利润为351,469,542.60元，母公司报表净利润为341,822,456.62元，按10%比例提取法定盈余公积金34,182,245.66元，加上年初未分配利润1,281,632,656.20元，扣除本年度已分配2014年度利润313,586,108.20元，2015年末可供股东分配的利润共为1,275,686,758.96元。公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金156,793,054.10元；每10股送红股3股（含税）；以资本公积金按每10股转增12股的比例向全体股东转增股本。以上议案需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2015年度内部控制评价报告。我们对公司2015年度内部控制评价报告进行了认真核查，我们认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。特此公告。中信国安信息产业股份有限公司监事会二〇一六年三月二十三日[点击查看原文][查看历史公告]

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