中信国安:第六届董事会第六次会议决议公告

瞿邢

(发表于: 中信国安股吧更新时间: )

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公告日期：2016-09-09

证券代码：000839 证券简称：中信国安公告编号：2016-54中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2016年9月1日以书面方式向全体董事发出，会议于2016年9月8日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。一、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于收购河南有线电视网络集团有限公司24.5%股权的议案（详见收购资产暨关联交易进展公告）。为继续扩大公司有线用户规模，保持公司在有线行业的规模优势和品牌优势，促进公司有线电视业务在全国范围内扩大业务合作，抓住行业发展契机。公司拟收购中信数字媒体网络有限公司持有的河南有线电视网络集团有限公司24.5%股权。本次交易以河南有线电视网络集团有限公司截止2015年9月30日评估值为基础，在北京产权交易所挂牌转让，挂牌价格为16.70亿元,最终交易价格以挂牌成交价为准。公司董事会提请股东大会授权董事会以不超过18亿元的价格收购河南有线电视网络集团有限公司24.5%股权，同时授权董事会办理收购相关事宜及签署相关法律文件。上述事项交易已构成关联交易。本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。本次参会的关联董事罗宁回避表决，14名非关联董事（包括5名独立董事）同意上述议案。独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述事项提交董事会审议。独立董事在认真审核公司提供的有关协议及相关资料后，认为关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，董事会表决程序合法、合规。独立董事在认真审核评估机构资质、评估报告等相关资料后，认为本次关联交易选聘评估机构的程序合规合法，出具评估报告的评估机构具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立性和胜任能力，评估结论合理，符合相关规定。该议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。股东大会通知详见公告。二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。1、原章程第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中国国际信托投资公司资安字[1997]14号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128号文批准，以社会募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号1000001002787。现修改为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中国国际信托投资公司资安字[1997]14号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128号文批准，以社会募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号100000000027871。2、原章程第六条：公司注册资本为人民币1,567,930,541元。现修改为：公司注册资本为人民币3,919,826,352元。3、原章程第十三条：经依法登记，公司的经营范围：信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传输网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发与经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。现修改为：经依法登记，公司的经营范围：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务（比照增值电信业务管理）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至2019年12月25日）；信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发与经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。……[点击查看原文][查看历史公告]

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班儿朴

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2016-09-08 16:22:34
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邓沈

明天不涨停就不要出来混了！

2016-09-08 16:24:01
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井屉炭

放这屁有意思吗

2016-09-08 16:33:03
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阎怕究

重大利好！明天高开高走要大涨了！加仓买进！

2016-09-08 16:35:41
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臧页效

是利好消息呀！

2016-09-08 16:53:33
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阮

是啊，多亏今天没被洗出去。

2016-09-08 17:02:30
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扶弘玻

老乡

2016-09-08 17:03:21
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康柚梃

我们是解放军

2016-09-08 17:06:21
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成别奴

明天起连续三涨停

2016-09-08 17:10:49
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广丑

明天不一字板的话，就是高位出货

2016-09-08 17:10:53
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禄埠娱

明天开盘涨停

2016-09-08 17:11:03
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方值伎

用十七、十八个亿收购百分之二十四点五的股权，河南有线一六年度净利润总额为二亿元，其股权投资收益最多为伍仟万元，还不够国安原来理财收益。这个能算利好？

2016-09-08 17:22:50
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堵烙

托是何其多

2016-09-08 17:29:52
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于前

怎么不把49%的股份全收购了？

2016-09-08 17:42:41
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居巫芙

唱多何其多？当心借利好出货

2016-09-08 17:42:59
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燕庇耶

中信国安的注册资本由16亿改为40亿，经营范围在原有基础上增加了1.基础电信业务(数据、语音、电视通信)2.增值电信业务(宽带业务)3.大数据中心后台运维服务(IDC也就是公共的商业化的英特网机房)

2016-09-08 17:55:57
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竺订奸

河南有线评估价64亿多，有没有溢价评估不知道，挂牌价16.7略有溢价，但国安计划出18亿收购24.5%，相当于溢价2亿收购，总体来说中性偏空。

2016-09-08 18:22:16
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盛曼纽

其实这种关联交易是左手倒右手，暂时还看不出未来会怎么样！花了十几个亿也不算少的了。

2016-09-08 18:30:17
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康轨岩

截止16年6月30日河南有线未经审计评估资产为54.79亿元负债总额38.73亿元，净资产16.06亿元，应收账款1.46亿。16年1-6月营业收入5.77亿元，净利润7305.78万元也不知道你的数据是咋算出来的，挺吓人的，别炒股炒亏了

2016-09-08 18:32:31
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贲袁

主力每天都在出货，这个不要担心，我认为明天会略高开，直指13.36压力位！

2016-09-08 18:33:54
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