公告日期：2015-12-22

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-90中信国安信息产业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司于2015年12月10日发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，有关会议事项详见2015年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登披露的相关公告。根据深圳证券交易所相关规定，现发布关于公司召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况（一）本次股东大会为公司 2015 年第三次临时股东大会（二）召集人：本公司董事会（三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。经2015年12月9日召开的第五届董事会第八十次会议审议通过了关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案。（四）会议时间：现场会议召开时间为：2015年12月25日14:00网络投票时间为：2015年12月24日-2015年12月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年12月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2015 年12月24日15:00 至2015年12月25日15:00 期间的任意时间。（五）召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。（六）出席对象：1、截至2015年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事和高级管理人员。3、本公司聘请的律师。（七）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）二、会议审议事项（一）会议审议议案1已经公司第五届董事会第七十四次会议审议通过，程序合法，资料完备。会议审议议案2-3已经公司第五届董事会第八十次会议审议通过，程序合法，资料完备。（二）会议议题1、审议关于公司参与认购湖北广电非公开发行股票事项的议案。2、审议关于拟收购中信国安盟固利动力科技有限公司100%股权事项的议案。议案1-2构成关联交易，在审议上述议案时，有利害关系的关联股东须回避表决。3、审议关于公司使用自有资金进行现金管理的议案。（三）披露情况上述议案1的相关董事会公告刊登于2015年9月23日、2015年11月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案2-3的相关董事会公告刊登于2015年12月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、会议登记方法1、登记方式：（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。（3）异地股东可以传真方式登记。2、登记时间：2015年12月23日－12月24日（8:30－11:30，13:30－17:00）3、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部四、参与网络投票股东的身份认证与投票……[点击查看原文][查看历史公告]

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