公告日期：2017-05-24

1 证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2017-015河北承德露露股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《河北承德露露股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016 年度股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。4、会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2017 年 5 月 26 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5 月 26 日 9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017 年 5 月 25 日 15:00 至 2017年 5 月 26 日 15:00 的任意时间。5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以2 在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2017 年 5 月 19 日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2017 年 5 月 19 日（星期五） 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、召开地点：现场会议地点为承德市开发区京承公路 28 号白楼宾馆会议室。二、会议审议事项1、审议《公司 2016 年度报告及摘要》2、审议《公司 2016 年董事会报告》3、审议《公司 2016 年监事会报告》4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》； 5、审议《公司 2016 年利润分配方案》；6、审议《公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》； 7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；9、审议《公司章程修正案》；10、审议《公司关于修订的议案》11、审议《公司关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》12、听取独立董事 2016 年度述职报告上述议案 9《章程修正案》为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体详见于 2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网3 （http://www.cninfo.com.cn） 上披露的 《公司第七届董事会第二次会议决议公告》 、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》 。三、提案编码提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √1.00 审议《公司 2016 年度报告及摘要》 √2.00 审议《公司 2016 年董事会报告》 √3.00 审议《公司 2016 年监事会报告》 √4.00 审议《公司 2016 年度财务决算报告》； √5.00 审议《公司 2016 年利润分配方案》； √6.00 审议《公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》； √7.00 审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》； √……[点击查看原文][查看历史公告]

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