公告日期：2017-05-27

股票简称：承德露露 股票代码：000848 编号：2017－016河北承德露露股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。二、会议召开的情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2017年5月26日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月 26日 9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017年5月25日 15:00至 2017年5月26日 15:00 的任意时间。2、召开地点：现场会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆3、召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：管大源董事长6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。三、会议的出席情况1、出席会议总体情况出席大会的股东及授权代表 72 人，共代表股份 495,422,802 股，占公司总股份的50.6276%。2、现场会议出席情况参加现场投票表决的股东及股东代理人10人、代表股份398,393,111股，占公司有表决权总股份40.7121%。3、网络投票情况通过网络投票的股东 62 人，代表股份 97,029,691 股，占公司有表决权总股份9.9155%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。四、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：1、审议《公司2016年度报告及摘要》总表决情况：同意493,513,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.6147％；反对1,698,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.3428％；弃权210,690股（其中，因未投票默认弃权125,790股），占出席会议所有股东所持股份的0.0425％。其中中小股东表决情况同意356207股，占出席会议中小股东所持股份的15.7244％；反对1,698,416股，占出席会议中小股东所持股份的74.9749 ％；弃权210,690股（其中，因未投票默认弃权125,790股），占出席会议中小股东所持股份的9.3007 ％。表决结果：议案获得通过。2、审议《公司2016年度董事会工作报告》总表决情况：同意493,510,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.6140％；反对1,707,116股，占出席会议所有股东所持股份的0.3446％；弃权205,290股（其中，因未投票默认弃权125,790股），占出席会议所有股东所持股份的0.0414％。其中中小股东表决情况同意352907股，占出席会议中小股东所持股份的15.5787％；反对1,707,116股，占出席会议中小股东所持股份的75.3589 ％；弃权205,290股（其中，因未投票默认弃权125,790股），占出席会议中小股东所持股份的9.0623 ％。表决结果：议案获得通过。3、审议《公司2016年度监事会工作报告》总表决情况：同意493,510,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.6140％；反对1,707,116股，占出席会议所有股东所持股份的0.3446％；弃权205,290股（其中，因未投票默认弃权125,790股），占出席会议所有股东所持股份的0.0414％。其中中小股东表决情况同意352907股，占出席会议中小股东所……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。