公告日期：2017-04-29

证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2017-012河北承德露露股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担责任。河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 4月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号2017-010），现根据监管要求，对有关内容进行补充更正如下：更正前：二、会议审议事项1、审议《公司2016年度报告及摘要》2、审议《公司2016年董事会报告》3、审议《公司2016年监事会报告》4、审议《公司2016年度财务决算报告》；5、审议《公司2016年利润分配方案》；6、审议《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》；7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；9、审议《公司章程修正案》；10、审议《公司关于修订的议案》11、审议《公司关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》12、听取独立董事2016年度述职报告本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体详见于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》。更正后：二、会议审议事项1、审议《公司2016年度报告及摘要》2、审议《公司2016年董事会报告》3、审议《公司2016年监事会报告》4、审议《公司2016年度财务决算报告》；5、审议《公司2016年利润分配方案》；6、审议《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》；7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；9、审议《公司章程修正案》；10、审议《公司关于修订的议案》11、审议《公司关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》12、听取独立董事2016年度述职报告上述议案9《章程修正案》为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体详见于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》。除了上述更正补充事项外，公司于 2017年 4月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。具体内容详见《河北承德露露股份有限公司关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知（更新后》。 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。河北承德露露股份有限公司董事会2017年4月28日[点击查看原文][查看历史公告]

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