公告日期：2016-03-31

证券代码： 000851 证券简称：高鸿股份 公告编号： 2016-031债券代码： 112324 债券简称： 16 高鸿债大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第三十次监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第三十次会议于2016年03月21日发出通知，于3月30日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席孟汉峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。经与会监事审议通过了以下议案：一、 审议通过《 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》逐条审议通过以下议案：（一） 本次交易方案概述同意： 3 票， 反对： 0 票，弃权： 0 票。公司拟通过向南京庆亚发行股份购买其持有的高鸿鼎恒 41.77%股权，同时向不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目及补充高鸿股份流动资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，虽然公司上述行为不构成上市公司重大资产重组，但公司上述行为系发行股份购买资产，因此仍适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。（二） 本次交易的具体方案1.发行股份购买资产（ 1） 交易对方同意： 3 票，反对： 0 票，弃权： 0 票本次发行股份购买资产的交易对方为南京庆亚。（ 2） 交易标的同意： 3 票，反对： 0 票，弃权： 0 票本次交易标的为高鸿鼎恒 41.77%股权（ 12,531.10 万元出资额）。（ 3） 交易价格同意： 3 票，反对： 0 票，弃权： 0 票本次交易标的以高鸿鼎恒评估值 76,490.00 万元为依据，由交易各方协商确定最终交易价格为 31,949.873 万元。（ 4） 发行股票的种类和面值同意： 3 票，反对： 0 票，弃权： 0 票本次发行的股票种类为境内上市人民币普通（ A 股），每股面值为人民币 1.00元。（ 5） 发行方式同意： 3 票，反对： 0 票，弃权： 0 票本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行 A 股股票的方式发行。（ 6） 上市地同意： 3 票，反对： 0 票，弃权： 0 票本次发行的股票在深圳证券交易所上市。（ 7） 发行对象和认购方式同意： 3 票，反对： 0 票，弃权： 0 票发行对象： 南京庆亚。发行对象以持有的高鸿鼎恒的股权认购本次非公开发行的股票。（ 8） 发行价格与定价依据同意： 3 票，反对： 0 票，弃权： 0 票本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日，为本公司第七届董事会第五十六次会议决议公告日。本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日高鸿股份股票交易均价的 90%，即 11.6 元/股。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。公司董事会已提请公司股东大会授权其在证监会核准本次发行股份购买资产前，当公司股票价格在任一交易日前的二十个交易日均价较本次交易首次停牌日前二十个交易日均价（即 12.88 元/股）跌幅超过 10%的，可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整。调整后的定价基准日为审议调整方案的董事会决议公告日，由公司董事会决定选择定价基准日前 20 个交易日、 60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一作为市场参考价，并确定不低于该市场参考价的 90%作为调整后的发行价格。发行价格的调整不影响标的资产的定价，公司将根据调整后的发行价格重新确定发行股份数量。在本次发行定价基准日至发行日期间，若高鸿股份发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。发行价格的具体调整办法如下：假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股配股数为 K，配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，则：分红或派息： P1＝P0－D送股或转增股本： P1＝P0/（ 1＋N）配股： P1＝（ P0＋AK） /（ 1＋K）三项同时进行： P1＝（ P0－D＋AK） /（ 1＋K＋N）。（ 9） 发行数量同意： 3 票，反对： 0 票，弃权： 0……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。