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公告日期:2015-12-11
证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2015-132大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的第二次通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开基本情况1.股东大会届次:2015年第六次临时股东大会2.会议召集人:公司董事会3.本公司董事会第七届第五十次会议决定,提请召开公司2015年第六次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。4.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2015年12月15日14时30分;网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2015年12月14日下午 15:00 至2015年12月15日15:00 ;通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月15日上午9:30~11:30 ,下午13:00~15:00。5.召开方式:本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。6.会议出席对象:(1)截至2015年12月08日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)本公司董事、监事和高级管理人员。(3)本公司聘请的律师。7.现场会议地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。二、会议审议事项1、关于选举公司第七届董事会董事的议案具体详见公司于2015年11月27日在巨潮资讯网和证券时报发布的公告《第七届第五十次董事会决议公告》(公告编号:2015-127)。三、会议登记办法1.登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。2.登记时间:2015年12月14日 上午8:30-11:30,下午13:00-17:303.登记地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。四、参加网络投票的具体操作流程1.采用交易系统投票程序(1)投票代码:360851(2)投票简称:高鸿投票(3)投票时间:本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。(4)在投票当日,“高鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。(5)投票具体程序为:买卖方向为“买入”;在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”一览表议案序 委托价议案名称号 格1、 关于选举公司第七届董事会董事的议案 1.00在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。议案表决意见对应“委托数量”一览表表决意见类型 委托数量同意 1股反对 2股……[点击查看原文][查看历史公告]
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