公告日期：2015-11-27

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-127大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第五十次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第五十次会议于2015年11月20日发出会议通知，于2015年11月26日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：一、审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》同意：8票，反对：0票，弃权：0票。同意公司对全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司分期增资至20,000万元，以支持其发展建设。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《对外投资公告》。二、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事的议案》同意：8票，反对：0票，弃权：0票。同意提名李茜女士为公司第七届董事会董事候选人。独立董事发表如下独立意见：1、公司董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规之规定；2、经我们认真审阅被提名的董事候选人的教育背景、工作经历、任职条件等情况后，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；3、同意提名李茜女士为公司第七届董事会董事候选人，并同意将上述事项提交公司2015年第六次临时股东大会审议。此议案尚需提交临时股东大会审议。李茜女士的简历见附件。三、审议通过《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》同意：8票，反对：0票，弃权：0票。同意召开2015年第六次临时股东大会审议如下议案：1.关于选举公司第七届董事会董事的议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》特此公告。大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年11月26日附件：李茜简历李茜，女，36岁，本科学历，高级会计师，1999年至2008年任北京大唐实创投资中心经营财务部副经理，2008年7月至12月在大唐电信产业集团财务部挂职锻炼，2009年至2012年历任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部会计核算主管、会计核算经理、总经理助理，2012年8月至今任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理。2013年至今兼任大唐投资管理（北京）有限公司、大唐电信国际技术有限公司及大唐电信科技股份有限公司的监事。李茜女士未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。[点击查看原文][查看历史公告]

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