公告日期：2015-12-12

广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-106广东海印集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月5日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第四次临时会议通知，会议于2015年12月10日10时以通讯方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：一、审议通过《关于调整可转债发行规模的议案》；2015年8月28日，公司实施了2015年度中期利润分配方案，以1,184,138,410股为基数，向全体股东每10股送8股派现金2.0元（含税），共计派发现金分红2.37亿元。截至2015年9月30日，公司归属于母公司的股东权益为27.78亿元，低于2015年6月30日的29.87亿元。根据公司2015年第二次临时股东大会决议的授权，公司董事会依照《上市公司证券发行管理办法》对于公开发行可转换公司债券的相关规定并结合公司的实际情况将本次发行的可转债总额由“不超过人民币11.90亿元（含11.90亿元）”调整为“本次发行的可转债总广东海印集团股份有限公司公告（2015）额拟定为不超过人民币11.11亿元（含11.11亿元）”。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。二、审议通过《关于对花城银行股份有限公司出资额增加至12.5亿元的议案》；公司第七届董事会第四十四次临时会议已经审议通过公司与金发科技股份有限公司等主体联合发起设立花城银行股份有限公司的议案（以下简称“花城银行”）（详见公司于2015年6月9日披露的2015-38号《第七届董事会第四十四次临时会议决议公告》和2015-39号《关于发起设立花城银行股份有限公司的公告》）。为加快构建以服务商娱为核心的金服平台—“海印金服”的步伐，提高公司在花城银行的持股比例，为公司转型升级加码，公司对花城银行的投资总额由不超过10亿元提高至不超过12.5亿元【上述投资总额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，公司投资总额不超过12.5亿元】。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。三、审议通过《关于承担剩余风险制度安排、股东接受监管协议条款及合法可行的恢复和处置计划的议案》；公司作为花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准，以下简称“花城银行”）的拟发起人，需作出如下承诺：1、本公司同意承担花城银行剩余风险的制度安排，自愿承担银行经营风险，承诺承担剩余风险；广东海印集团股份有限公司公告（2015）2、本公司同意股东接受监管的协议条款，承诺自觉遵守法律、行政法规、国家统一的会计制度，并接受银行业监管机构的延伸监管，接受社会监督；3、本公司同意花城银行的风险处置与恢复计划，即“生前遗嘱”制度计划，自愿接受花城银行经营失败后的风险化解、债务清算和机构处置等安排。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。特此公告。广东海印集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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