公告日期：2015-12-12

广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-105广东海印集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司于2015年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《广东海印集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，再次将临时股东大会有关事项作提示公告，详情如下：一、本次股东大会召开时间：现场会议时间：2015年12月21日（星期一）下午14:50网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月21日9:30~11:30和13:00~15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月20日15:00至2015年12月21日15:00期间的任意时间。二、股权登记日：2015年12月10日（星期四）广东海印集团股份有限公司公告（2015）三、现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅四、召集人：公司董事会五、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。（一）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（二）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。六、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。七、出席会议对象（一）截止2015年12月10日（星期四）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；广东海印集团股份有限公司公告（2015）（二）公司董事、监事、高级管理人员；（三）见证律师。八、会议审议事项（一）审议《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的议案》；（二）审议《修改公司章程的议案》。九、会议登记方法（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件：授权委托书）。异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2015年12月16日（星期三）下午5:30前收到为准。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。（二）登记地点：广东海印集团股份有限公司证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）地址：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务广东海印集团股份有限公司公告（2015）部邮编：510100联系电话：020-28828222传真：020-28828899-8222联系人：潘尉……[点击查看原文][查看历史公告]

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