公告日期：2017-07-17

中信建投证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停 牌的合理性和6个月内复牌可行性的专项核查意见宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“银星能源”）于2017年3月13日发布了《宁夏银星能源股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告》。2017年3月24日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年3月27日转入重大资产重组程序并继续停牌。中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“中信建投证券”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等有关规定，出具如下核查意见：一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查（一）公司停牌期间信息披露情况上市公司于2017年3月13日发布了《宁夏银星能源股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告》，自3月13日停牌；2017年3月14日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》；3月18日披露了《宁夏银星能 源股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展的公告》；3月27日出具《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，经确认本次筹划事宜构成重大资产重组，上市公司自3月27日日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌；4月1日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》；4月12日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》； 4月19日、4月26日、5月4日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》；2017年5月11日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2017年5月18日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》；5月25日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于召开股东大审议继续停牌相关事项的公告》；6月5日、6月9日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》；6月10日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》；6月17日、6月24日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》；7月1日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌期间变更重组标的范围暨停牌进展的公告》、《宁夏银星能源股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》；7月8日、7月15日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告》。根据深圳证券交易所相关规定，上市公司于2017年5月10日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，上市公司自2017年5月12日期继续停牌，预计上市公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。上市公司于2017年5月23日召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，停牌时间自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月，上述议案经公司2017年6月9日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。（二）独立财务顾问的核查意见经核查，独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。二、继续停牌的合理性核查（一）继续停牌的必要性及原因根据国务院国有资产监督管理委员会（简称“国务院国资委”）《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）规定，本次重组方案在提交上市公司董事会进行审议且本次重组预案对外披露前，需经过国务院国资委对本次资产重组预案的预审核程序。鉴于本次资产重组的相关审计、评估及取得国有资产监督管理机构的预审核等工作仍需要一定的时间。基于上述原因，上市公司预计无法在停牌期满4个月内披露资产重组预案并复牌。为保证本次资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，上市公司股票仍需继续停牌。（二）独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。三、关于上市公司股票6个月内复牌的可行性（一……[点击查看原文][查看历史公告]

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