公告日期：2017-05-17

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-048宁夏银星能源股份有限公司2016 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会大股东中铝宁夏能源集团有限公司所持有的2,507,595股股票不计入本次股东大会表决总股本，不拥有表决权，且不享有股利分配的权利。2.本次股东大会审议通过了以总价人民币1.00元回购大股东中铝宁夏能源集团有限公司补偿的2,507,595股股份并予以注销，公司总股本由708,626,592股减少为706,118,997股，注册资本由708,626,592元变更为706,118,997元，同时对公司章程作相应修改。一、会议召开和出席的情况（一）会议召开时间、地点和召集人1.现场会议召开时间：2017年 5月 16 日（星期二）下午14:30。2.网络投票时间：2017年5月15日至2017年5月16日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00的任意时间。3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室；4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；6.会议主持人：副董事长吴解萍女士；7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。（二）股东出席的总体情况1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表2人，代表股份301,159,601股，占公司总股本706,118,997股的42.65%。2.通过网络投票的股东42人，代表股份106,890,087股，占上市公司总股份的15.14％。（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。二、议案审议表决情况（一）议案的表决方式本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。（二）议案的表决结果本次股东大会第1-10项、14项、15项议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。第11项议案、第12项议案、第13项议案为特别议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。第6项议案、第7项议案、第8项议案、第10项议案、第12项议案、第13项议案、第15项议案为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，议案16将采取累积投票方式进行表决。表决结果如下：议案1：公司2016年度董事会工作报告总表决情况：同意408,049,688股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意 123,959,788 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000 ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。议案2：公司2016年度监事会工作报告。总表决情况：同意 386,539,263 股，占出席会议所有股东所持股份的94.73％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权21,510,425股（其中，因未投票默认弃权21,510,4……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。