公告日期：2017-04-25

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-034宁夏银星能源股份有限公司关于拟变更董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司收到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司《关于更换宁夏银星能源股份有限公司董事的通知》（中铝宁能发〔2017〕140号）和《关于推荐宁夏银星能源股份有限公司董事的函》，因工作变动，不再推荐许峰先生、王路军先生担任公司董事职务，并推荐高原先生、欧朝阳先生为公司董事候选人。经七届三次董事会审议，董事会拟提名高原先生、欧朝阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），本事项尚需提交股东大会并以累计投票制进行选举。董事长许峰先生、董事王路军先生在公司未聘任新董事前，仍履行董事职责。许峰先生、王路军先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对许峰先生、王路军先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢。董事候选人简历如下：高原先生,男，1965年10月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂厂长、宁夏宁东供热有限公司董事长。现任中铝宁夏能源集团有限公司副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，高原先生与上市公司存在关联关系。高原先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。欧朝阳先生,男，1968年4月生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任中铝宁夏能源集团有限公司火电事业部生产技术处处长、生产技术部副主任（主持工作）。现任中铝宁夏能源集团有限公司计划发展部副主任（主持工作）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，欧朝阳先生与上市公司不存在关联关系。欧朝阳先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。特此公告。宁夏银星能源股份有限公司董事会2017年4月25日[点击查看原文][查看历史公告]

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