公告日期：2016-08-04

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-081宁夏银星能源股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2016年7月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登了《宁夏银星能源股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，定于2016年8月5日（星期五）下午14:30召开公司2016年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。3.会议召开的合法、合规性：公司2016年第四次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年8月5日（星期五）下午14:30。（2）网络投票时间：2016年8月4日至2016年8月5日，其中：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年8月4日下午15:00至2016年8月5下午15:00的任意时间。5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2016年7月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室。二、会议审议事项序号 议案1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案上述议案为特别议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。上述议案分别经公司第六届董事会第十五次临时会议、第六届监事会第九次临时会议审议通过。具体内容详见2016年7月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。三、会议登记方法1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。2.登记时间：2016年8月5日。3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。五、其他事项1.会议联系方式联系人：杨建峰电话：0951-2048869，2051879传真：0951-2051900地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号邮编：7500212.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。六、备查文件1.提议召开本次股东大会的董事会决议。2.深交所……[点击查看原文][查看历史公告]

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