公告日期：2016-03-30

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-041宁夏银星能源股份有限公司关于召开关于召开2015年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：公司董事会正在设立专门专户，申请将大股东中铝宁夏能源集团有限公司所持有的29,274,113股股票通过证券登记结算机构转移至董事会设立的专门账户冻结。上述29,274,113股股票不计入股东大会表决总股本，不拥有表决权，且不享有股利分配的权利。根据宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届十次董事会会议决议，公司定于2016年4月19日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开宁夏银星能源股份有限公司2015年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2015年度股东大会。（二）股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间：1.现场会议召开时间：2016年4月19日（星期二）下午14:30。2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年4月18日下午15:00至2016年4月19日15:00期间的任意时间。3.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。4.投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。（五）会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）出席对象：1.在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年4月11日。凡是2016年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的律师。（七）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室。二、会议审议事项（一）提案名称1.《审议公司2015年度董事会工作报告》；2.《审议公司2015年度监事会工作报告》；3.《审议公司2015年度财务决算报告》；4.《审议公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案》；5.《关于公司计提资产减值准备的议案》；6.《审议公司2015年年度报告及摘要的议案》（含独立董事述职报告）；7.《审议关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》；8.《审议关于公司及子公司2016年度融资计划及增加担保额度的议案》；9.《审议关于向中铝宁夏能源集团有限公司提供反担保的议案》；10.《审议关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》；11.《审议关于公司控股股东申请以现金补偿方式履行〈发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》。上述1-10项议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过，其中第7项议案、第9项议案涉及关联交易，需关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。第11项议案为特别决议事项，经出……[点击查看原文][查看历史公告]

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