公告日期：2016-03-15

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-020宁夏银星能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年3月2日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《宁夏银星能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将召开2016年第一次临时股东大会的具体情况再次公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。（二）股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间：1.现场会议召开时间：2016年3月17日（星期四）下午14:30；2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年3月16日下午15:00至2016年3月17日15:00期间的任意时间。3.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。4.投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。（五）会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）出席对象：1.在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年3月9日。凡是2016年3月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的律师。（七）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室。二、会议审议事项（一）提案名称1.《关于提名王志强先生为公司第六届董事会候选人的议案》；2.《关于向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款的议案》；3.《关于提名师阳先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；4.《关于提名王保忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；5.《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》；6.《关于公司及全资子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》；7.《关于向全资子公司提供担保的议案》。上述议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。上述提案中，第2项议案、第5项议案涉及关联交易，需关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决；第3项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。（二）披露情况本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第六届董事会第十次临时会议、第六届董事会第十一次临时会议审议，事项合法、完备。上述提案已分别于2016年2月3日、3月2日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。三、现场会议登记方法（一）登记方式：法人股股东持营业执照复印……[点击查看原文][查看历史公告]

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