公告日期：2017-03-14

安徽安凯汽车股份有限公司独立董事2016 年度述职报告根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司的独立董事，在2016年度任职期间定期了解、检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护全体股东尤其是中小股东的权益，积极出席2016年度相关会议，对董事会相关议案发表独立意见。现将2016年度履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席董事会会议情况2016 年度，我们认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2016年度公司董事会的召集、召开、审议程序合法有效。2016年度，公司共召开九次董事会，我们出席会议情况如下：本年应参加董 亲自出席次 委托出席次 是否连续两次未姓名 缺席次数事会次数 数 数 出席会议张圣亮 9 8 1 0 否李洪峰 9 9 0 0 否周泽将 9 9 0 0 否赵惠芳 9 9 0 0 否二、发表独立董事意见的情况2016 年公司董事会为公司的发展和规范运作做了大量细致的工作，成效显着，得到了广大股东的认可。作为独立董事，我们也恪尽职守、勤勉尽责。2016 年度，我们就公司相关事项进行了细致的审核，并发表了独立董事意见，具体如下：（一）2016年4月8日，公司召开六届二十次董事会，我们就公司2015年度报告等相关事项发表了独立意见1、对公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的文件精神，我们按照实事求是的原则对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行认真检查及问询公司管理层后，就公司2015年度关联方资金往来及对外担保相关事项发表如下独立意见：（1）控股股东及其他关联方资金占用情况说明公司已聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况作了专项说明。我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，公司不存在违反证监会上述通知相关规定的情形。（2）公司对外担保情况说明2015年度，公司对控股子公司担保实际发生额合计为11,596万元，占公司2015 年末经审计净资产的9.06%，公司未对除控股子公司以外的公司提供担保。除上述担保外，公司未有向股东、实际控制人及其关联方提供担保，未有直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供担保。我们认为：公司为控股子公司提供担保的决策程序符合证监会、深交所相关规定,合法有效；公司对控股子公司担保符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益情形。2、关于2015年度利润分配预案的独立意见根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司六届二十次董事会审议的《关于2015年度利润分配的预案》，发表如下独立意见：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意将该预案提交公司2015……[点击查看原文][查看历史公告]

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