公告日期：2016-04-08

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-27新希望六和股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司《章程》及相关法律、法规规定于2016年3月24日召开的第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，提请于2016年4月13日在成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心五楼武侯厅召开公司2016年第一次临时股东大会（具体内容请见公司于2016年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》【公告编号：2016-25】）。现将本次会议的有关事项提示如下：一、召开会议基本情况1．本次股东大会为公司2016年第一次临时股东大会2. 会议的召集人为公司董事会，召开事项于2016年3月24日经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。3．本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。4．会议召开日期、时间现场会议召开时间：2016年4月13日（星期三）下午14:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年4月12日15:00 至2016年4月13日15:00期间的任意时间。5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．会议出席对象（1）本次股东大会的股权登记日为2016年4月5日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师。7．现场会议召开地点：成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心五楼武侯厅。二、会议审议事项1、审议“关于签订日常关联交易框架协议暨对2016年度日常关联交易进行预计的议案”2、审议“关于发行超短期融资券的议案”3、审议“关于发行中期票据的议案”4、审议“关于对公司2016年度担保额度进行预计的议案”议案的具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上于2016年2月17日刊登的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》、于2016年2月26日刊登的《关于对公司2016年度担保额度进行预计的补充公告》、于2016年3月25日刊登的《第六届董事会第三十次会议决议公告》、于2016年3月31日刊登的《关于对2016年度日常关联交易进行预计的补充公告》。三、出席现场会议登记方法1. 登记时间与地址（1）2016年4月12日（星期二）上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376 号公司三楼董事会办公室。（2）2016年4月13日（星期三）下午13:00至14:00。登记地址：成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心五楼武侯厅。2. 登记方式（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续；3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年4月12日下午17:00 ）。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，公司股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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