公告日期：2017-09-29

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2017-050号关于本公司与中国中材股份有限公司及中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、关联交易概述1、关联交易的主要内容：本公司拟通过中材集团财务有限公司（以下简称：中材财务公司）向本公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称：中材股份）办理2.8亿元委托贷款，并与中材股份、中材财务公司签订《委托贷款合同》等相关法律文件。2、鉴于中材股份为公司第一大股东，公司与中材财务公司的实际控制人同为中国建材集团有限公司（以下简称：中国建材集团），根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条规定，本次交易构成公司的关联交易。3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方介绍和关联方关系1、中国中材股份有限公司（1）基本情况：法定代表人：刘志江注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼8层企业类型：股份有限公司（境外上市）注册资本： 357,146.4万元股份公司成立时间：1987年6月22日经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产（限在外埠从事生产活动）、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（2）与上市公司的关联关系：该公司为本公司第一大股东,故本次交易构成关联交易。（3）履约能力分析：中材股份截止2016年12月31日香港准则下经审阅的总资产为10,242,277万元，营业收入5,057,687万元，实现净利润 115,685 万元，净资产为 3,564,173万元，具备履约能力。2、中材集团财务有限公司（1）基本情况：法定代表人：徐卫兵成立日期：2013年4月23日注册资本：50000万元人民币金融许可证机构编码：L0174H211000001统一社会信用代码：9111000071783642X5注册地址：北京市朝阳区望京北路16号企业类型及经济性质：其他有限责任公司经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借。主要股东：中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）出资3.5亿元，占比70%；中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）出资1.5亿元，占比30%。（中材股份为中材集团控股子公司）（2）与上市公司的关联关系：中材财务公司为本公司实际控制人中国建材集团的所属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系。（3）财务状况截止2016年12月31日，财务公司实现营业收入11,544.45万元，利润总额 5,213.34 万元，净利润 3,930.34 万元，资产总额841,538.14万元，净资产60,881.29 万元。（4）履约能力分析：中材财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关……[点击查看原文][查看历史公告]

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