公告日期：2017-09-08

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-046湖北能源集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2017年8月25日，湖北能源集团股份有限公司 (以下简称“公司”)在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《湖北能源集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示说明如下:一、会议召开基本情况1．会议届次：2017年第二次临时股东大会2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第二十二次会议于2017年8月24日审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年9月12日下午14:50（2）网络投票时间：2017年9月11日-2017年9月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00期间的任意时间。5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6．出席对象：（1）截至2017年9月7日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。二、会议审议事项（一）本次提交股东大会表决的议案1．关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的议案。（二）议案披露情况以上议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容已于2017年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、会议登记方法（一）登记方式出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1．自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；2．代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；3．代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；4．法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。（二）登记截止时间： 2017年9月11日17:00。（三）登记地点：武汉市洪山区徐东大街137 号能源大厦3515室。四、参加网络投票的具体操作流程本次……[点击查看原文][查看历史公告]

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