公告日期：2016-06-22

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-029湖北能源集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2016年6月4日，湖北能源集团股份有限公司 (以下简称“公司”)在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《湖北能源集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示说明如下:一、会议召开基本情况1、会议届次：2015年度股东大会2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第十三次会议于2016年4月27日审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年6月24日下午14:30（2）网络投票时间：2016年6月23日-2016年6月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年6月23日15:00至2016年6月24日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、出席对象：（1）截至2016年6月20日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。二、会议审议事项（一）本次提交股东大会表决的议案1、湖北能源集团股份有限公司2015年年度报告及摘要；2、湖北能源集团股份有限公司2015年度董事会工作报告；3、湖北能源集团股份有限公司2015年度监事会工作报告；4、湖北能源集团股份有限公司2015年度财务决算报告；5、湖北能源集团股份有限公司2015年度利润分配预案；6、关于聘请2016年度审计机构的议案；7、关于2016年度公司新增担保的议案；8、关于2015年度计提资产减值准备的议案；9、关于2016年日常关联交易预计的议案；10、关于公司债券决议有效期延期的议案；11、关于调整董事会及提名董事候选人的议案；本议案将以累积投票方式选举董事；12、关于调整监事会及提名监事候选人（张堂容）的议案。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。（二）议案披露情况以上议案详细内容已分别于2016年4月29日及2016年6月4日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。其中议案1、2、4、5、6、7、8、9、11经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，公告详见2016年4月29日的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（编号：2016-012）；议案3经公司第八届监事会第七次会议审议通过，公告详见2016年4月29日的《第八届监事会第七次会议决议公告》（编号：2016-013)；议案11还经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公告详见2016年6月4日的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（编号：2016-022)；议案12经公司第八届监事会第八次会议审议通过……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。