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公告日期:2017-09-06
1股票代码: 000885 股票简称:同力水泥 公告编号: 2017-069河南同力水泥股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告一、重要提示(一)本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;(二)本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开;二、会议召开的情况(一)召开时间:现场会议召开时间为: 2017年9月5日(星期二)下午15:00;网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年9月5日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年9月4日15:00至2017年9月5日15:00。 (二)现场会议召开地点:河南省郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合(四)召集人:公司董事会(五)主持人:董事长何毅敏(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况(一)会议的总体出席情况参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共 16 人,代表有表决权股份总数为 327,060,135 股,占公司总股份的 65.89%。(二)现场会议出席的情况出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权股份总数为 326,907,035 股,占公司总股份的 65.86% 。(三)网络投票的相关情况本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东 14 人,代表有表决权股份总数为153,100 股,占公司总股份的 0.03%。(四)公司董事、监事、高级管理人员、河南仟问律师事务所律师列席本次会议。四、议案审议和表决情况本次会议对各项议案进行了审议,会议经过逐项投票表决,做出如下决议:(一) 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规的议案本议案为关联交易议案,公司控股股东河南投资集团有限公司回避表决,经非关联股东投票表决:48,100,900 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.89%; 52,200 股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.11%; 0 股弃权, 审议通过该议案。其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 100,900 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 65.90%,反对 52,200股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 34.10%,弃权0 股。(二) 关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案本议案包括八项子议案,逐项表决结果如下:1、 本次方案概述本议案为关联交易议案,公司控股股东河南投资集团有限公司回避表决,经非关联股东投票表决:48,100,900 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.89%; 52,200 股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.11%; 0 股弃权, 审议通过该议案。其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 100,900 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 65.90%,反对 52,200股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 34.10%,弃权0 股。2、 本次交易对方本议案为关联交易议案,公司控股股东河南投资集团有限公司回避表决,经非关联股东投票表决:48,100,900 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.89%; 52,200 股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.11%; 0 股弃权, 审议通过该议案。3其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 100,900 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 65.90%,反对 52,200股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 34.10%,弃权0 股。3、 本次交易标的本议案为关联交易议案,公司控股股东河南投资集团有限公司回避表决,经非关联股东投票表决:48,100,900 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.89%……[点击查看原文][查看历史公告]
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