公告日期：2017-05-27

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号： 2017-014海南高速公路股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况（一）基本情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2017年5月26日（星期五）下午2:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月26日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2017年5月25日下午3:00，投票结束时间为2017年5月26日下午 3:00。2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。4、召集人：公司董事会。5、主持人：曾国华董事长。6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 19人、代表股份261,707,746股、占公司有表决权股份总数的26.466 %。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份259,491,883 股，占公司有表决权股份总数的 26.242%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共14人，代表股份2,215,863股，占公司有表决权股份总数的0.224%。（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。二、议案审议表决情况（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。（二）会议审议并通过了以下议案：1、2016年度董事会工作报告表决情况和表决结果：同意 259,491,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.153%；反对2,154,663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.823%；弃权61,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.024%。审议结果：通过。2、2016年度监事会工作报告表决情况和表决结果：同意 259,491,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.153%；反对2,154,663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.823%；弃权61,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.024%。审议结果：通过。3、2016年年度报告表决情况和表决结果：同意 259,491,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.153%；反对2,154,663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.823%；弃权61,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.024%。审议结果：通过。4、2016年度财务决算报告表决情况和表决结果：同意 259,491,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.153%；反对2,154,663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.823%；弃权61,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.024%。审议结果：通过。5、2016 年度利润分配议案表决情况和表决结果：同意 259,491,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.153%；反对2,215,863股，占出席本次股东大会有……[点击查看原文][查看历史公告]

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