公告日期：2016-06-02

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016—011海南高速公路股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2015年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》，为保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2015年度股东大会的提示性公告》,公告具体内容如下:：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2015年度股东大会（二）股东大会的召集人：本公司董事会。公司于2016年4月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。（四）会议召开时间：1、现场会议时间：2016年6月8日（星期三）下午14:30。2、网络投票时间（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016 年6月8日的交易时间即9:30-11:30，13:00-15:00。（2）互联网投票系统投票时间为：2016 年6月7日下午15:00至2016年6月8日下午15:00。（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。（六）出席对象：1、本次股东大会的股权登记日为2016年6月2日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（七）现场会议地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室。二、会议审议事项。（一）审议议案名称1、2015年度董事会工作报告；2、2015年度监事会工作报告；3、2015年度财务决算报告；4、2015年年度报告；5、2015年度利润分配议案；6、关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案；7、关于计提2015年度资产减值准备的议案。会议尚需听取2015年度独立董事述职报告，但无需表决。（二）披露情况：上述各项议案的详细内容详见公司于 2016年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关文件。三、现场股东大会会议登记办法（一）登记方式。1、法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、委托代理人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。（二）登记时间：2016年6月3日-4日上午9：30－11：30、下午2：30－5：00。（三）登记地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼企业发展部。四、参加网络投票的具体操作流程（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序1、投票代码：360886。2、投票简称：海高投票。3、投票时间：2016年 6月8日的交易时间，即 9：30—11：30和13：00—15：00。4、在投票当日，“海高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）买卖方向为买入……[点击查看原文][查看历史公告]

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