公告日期：2017-08-14

中信证券股份有限公司关于茂业通信网络股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续 停牌的合理性和6个月内复牌可行性的专项核查意见茂业通信网络股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“茂业通信”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：茂业通信，股票代码：000889）自 2017年 4月 14日开市起停牌。2017年4月21日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年4月21日转入重大资产重组程序并继续停牌。中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“中信证券”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》等有关规定，出具如下核查意见：一、本次筹划的重大资产重组基本情况1、标的资产标的资产初步确定为北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“标的公司”或“标的资产”）100%股权，交易对方为刘英魁先生、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙），标的资产控股股东和实际控制人为刘英魁先生，刘英魁先生与公司目前没有关联关系。标的资产所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业。2、交易方式公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的资产并募集配套资金，本次交易不会导致上市公司控制权变更，本次交易不构成借壳上市。3、与交易对方签订重组框架协议情况公司已与交易各方签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，就本次重组的整体方案、定价原则、支付方式等事项达成初步意向。目前，交易各方正在就交易方案进一步协商，尚未最终确定。二、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查1、公司停牌期间信息披露情况公司于2017年4月14日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-34），公司股票自2017年4月14日开市起停牌；2017年4月21日，发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-35），公司自2017年4月21日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌；公司分别于2017年4月28日、2017年5月8日发布了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-38、2017-40）。2017年 5月 15日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-43），公司股票自2017年5月15日开市起继续停牌1个月，并分别于2017年5月22日、2017年5月31日、2017年6月7日发布《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-46、2017-48、2017-50）。2017年 6月 13日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-54），公司股票自2017年6月13日开市起继续停牌，并于2017年6月20日发布《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-55）。2017年6月23日，公司召开第七届董事会2017年第九次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，公司股票自2017年7月13日起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，相关议案于2017年 7月 11日经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。公司分别于2017年6月27日、2017年7月4日、2017年7月11日发布《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-59、2017-60、2017-62）。2017年 7月 12日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-64）和《2017年第二次临时股东大会决议公告》（2017-63），公司股票自2017年7月13日起继续停牌，并分别于2017年7月19日、2017年7月26日、2017年8月2日、2017年8月9日发布《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-65、2017-68、2017-69、2017-70）。2、独立财务顾问的核查意见经核查，独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。三、继续停牌的合理性核查1、……[点击查看原文][查看历史公告]

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