公告日期：2016-11-08

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016－072江苏法尔胜股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2016年10月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏法尔胜股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-070），本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。4、现场会议召开时间：2016年11月10日下午14:00网络投票时间：2016年11月9日～2016年11月10日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月9日15:00至2016年11月10日15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2016年11月3日（星期四）7、会议的出席对象：（1）凡2016年11月3日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。8、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。二、会议审议事项1、审议关于为控股子公司江苏法尔胜缆索有限公司提供担保的议案；2、审议公司为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的议案；3、审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案。说明：1、 由于一年内公司为子公司提供的担保总额已经超过2015年度经审计总资产的30%，因此按照有关规定，议案1、议案2须由股东大会以特殊决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；2、上述议案3由于交易对手方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制，根据深交所《股票上市规则》规定，本次股东大会在对此议案进行表决时，江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）回避表决；3、以上议案的具体内容见公司第八届第二十一次董事会会议决议公告、公告刊登在2016年10月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。三、本次股东大会的登记方法1、登记时间：2016年11月7日9：00～11：30，13：30～16：002、登记方式：传真方式登记（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。授权委托书格式详见附件。……[点击查看原文][查看历史公告]

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