公告日期：2015-12-10

股票代码：000890 股票简称：法尔胜 公告编号：2015-061江苏法尔胜股份有限公司第八届第十一次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏法尔胜股份有限公司第八届第五次董事会于2015年12月9日上午10：00在公司一楼商务中心会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，蒋纬球先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、董东先生、张越先生、赵军先生、曹豫先生、张文栋先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长蒋纬球先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下决议。一、审议通过《关于转让参股公司江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权的议案》江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司成立于2000年，注册资本3140万美元，本公司持股18%，Bekaert Wire Products Hong Kong Limited持股82%，注册地址在江苏省江阴市经济开发区（江阴市滨江东路288号），营业范围是开发、生产、加工精细高碳钢丝、篱笆网、工业护墙，光缆用磷化钢丝、磷化钢绞线，气门及离合器用弹簧钢丝及其他钢丝，并提供技术支持和相关服务；从事钢丝产品、盘条、零配件、辅助性原材料的进出口、批发、佣金代理（不涉及国营贸易管理商品，设计许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。董事会审议通过将本公司持有的江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权以6800元人民币的价格全部转让给Bekaert Wire Products Hong Kong Limited。表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票此项议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。二、审议通过召开2015年第二次临时股东大会的议案公司董事会决定于2015年12月25日召开江苏法尔胜股份有限公司2015年第二次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。特此公告！江苏法尔胜股份有限公司董事会2015年12月10日[点击查看原文][查看历史公告]

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