公告日期：2017-09-29

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-109欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。欢瑞世纪联合股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2017年9月19日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。现将公司关于召开2017年第三次临时股东大会的有关情况提示如下：一、召开会议基本情况（一）本次股东大会是欢瑞世纪联合股份有限公司2017年第三次临时股东大会。（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第七届董事会第十四次董事会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。（四）会议召开日期和时间1、本次现场会议召开时间为2017年10月10日(星期二) 14:30。2、网络投票时间：（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月10日9:30～11:30、13:00～15:00；（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月9日（现场股东大会召开前一日）15:00～2017年10月10日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。（五）会议召开方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）出席对象1、在股权登记日持有本公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年9月28日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。（七）现场会议地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。二、会议审议事项（一）本次会议需审议的议案符合审议条件，手续完备，程序合法。（二）本次会议需审议的议案是：1、审议《关于修订﹤股东大会议事规则﹥的议案》。2、审议《关于修订﹤董事会议事规则﹥的议案》。3、审议《关于修订﹤监事会议事规则﹥的议案》。4、审议《关于修订﹤审计委员会议事规则﹥的议案》。5、审议《关于修订﹤提名委员会议事规则﹥的议案》。6、审议《关于修订﹤战略委员会议事规则﹥的议案》。7、审议《关于修订﹤薪酬与考核委员会议事规则﹥的议案》。以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,详情请见2017年9月19日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。（三）其它事项1、上述议案为特别议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。2、本次议案不采用累积投票方式。3、本次股东大会不安排公司股票停牌。三、提案编码备注提案编码 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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