公告日期：2016-10-27

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2016-42厦门港务发展股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次会议无否决议案的情况2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况（一）召开时间：1、现场会议召开时间：2016年10月26日（周三）下午14：30；2、网络投票时间：2016年10月25日—2016年10月26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月25日下午15:00至2016年10月26日下午15:00的任意时间。（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式； (四) 召集人：公司董事会；（五）主持人：董事长柯东先生；（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；（七）会议的出席情况:1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 10 人(代表 19家股东)，代表股份 313,612,384股，占公司股份总数 531,000,000股的59.0607 %。其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人（代表11家股东），代表股份301,039,348股，占公司股份总数的56.6929%。出席本次股东大会现场会议持有 5%以上股份的股东代理人 1人，代表股份292,716,000股，占公司股份总数的55.1254 %。（2）参加网络投票的股东8人，代表股份12,573,036股，占公司股份总数的2.3678 %。（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）9人（代表18家股东），代表股份20,896,384股，占公司股份总数3.9353%。2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。二、议案审议和表决情况1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；2、表决情况：《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司51%股权暨关联交易的议案（修订稿）》；本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数。总表决结果：同意的股份数合计为20,846,307股，同意股份数占出席会议非关联股东（含股东代理人）所持表决权股份数20,896,384股的99.7604%；反对股份50,077股，占出席会议非关联股东（含股东代理人）所持表决权股份数的0.2396%；弃权股份0股，占出席会议非关联股东（含股东代理人）所持表决权股份数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数合计为20,846,307股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的为99.7604 %；反对股份50,077股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2396%；弃权的股份0股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所2、律师姓名：吴国栋先生、鞠慧颖女士3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2016年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。五、备查文件1.公司 2016年度第二次临时股东大会会议记……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。