公告日期：2015-11-12

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-43厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2015年度第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2015年11月16日（星期一）下午14:30召开 2015年度第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年度第三次临时股东大会2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十六次会议审议，决定召开2015年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、股权登记日: 2015年11月10日（星期二）5、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2015年11月16日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间为：2015年11月15日—2015年11月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月15日下午15:00至2015年11月16日下午15:00的任意时间。6、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。7、会议出席对象（1）截至2015年11月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师。8、现场会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室二、会议审议的议案：1、审议《关于增补董事的议案》；本项议案的表决采取累积投票方式，董事候选人简历详见2015年10月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》。2、审议《关于使用不超过5亿元额度自有资金购买低风险理财产品的议案》；具体内容详见2015年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于使用不超过5亿元额度自有资金购买低风险理财产品的公告》。3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；4、审议《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》（本议案需逐项审议）；（1）发行规模（2）票面金额及发行价格（3）发行对象及向公司股东配售的安排（4）债券期限（5）债券利率及还本付息（6）发行方式（7）担保情况（8）赎回或回售条款（9）募集资金使用范围（10）上市场所（11）偿债保障措施（12）股东大会决议的有效期5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》；以上第3-5项议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2015年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《厦门港务发展股份有限公司关于发行不超过11亿元（含11亿元）公司债券的公告》。根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案均为涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结……[点击查看原文][查看历史公告]

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