公告日期：2017-05-09

2016年年度股东大会会议资料浙江巨化股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日浙江巨化股份有限公司2016年年度股东大会议程一、会议基本情况（一）股东大会召开日期：2017年5月18日（二）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统（三）股东大会类型和届次：2016年年度股东大会（三）股东大会召集人：董事会（四）会议主持人：公司董事长（五）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（六）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月18日下午14点召开地点：公司办公楼一楼视频会议室(衢州)（七）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自2017年5月18日至2017年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议议程（一）主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾，宣布会议开始（二）股东大会秘书处宣布大会议事规则（三）通过大会监票人、计票人（四）审议大会议案序号 议案名称 汇报人非累积投票议案1 公司董事会2016年度工作报告 刘云华2 公司监事会2016年度工作报告 刘云华3 公司2016年度财务决算报告4 公司2017年度财务预算报告5 公司2016年年度报告及报告摘要6 公司2016年度利润分配方案7 关于聘请2017年度财务和内部控制审计机构以及支付 王笑明2016年度审计机构报酬的议案8 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案9 关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案10 公司日常关联交易2016年度计划执行情况与2017年度计划的议案第9、10项议案涉及关联交易，关联股东巨化集团公司、浙江巨化投资有限公司回避表决。第6、9、10项议案对中小投资者单独计票。（五）独立董事述职（六）股东发言，公司董事会、监事会回答股东提问（七）股东对大会议案逐项进行记名投票表决（八）计票人统计表决票数（九）主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议（十）律师对本次股东大会发表法律意见浙江巨化股份有限公司2016年年度股东大会议事规则及注意事项为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下：第一条 大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。第二条 在股东大会的召开过程中，公司董事会以保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，依据《公司章程》履行职责。第三条 2017年5月12日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东账户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份并办理会议登记手续，享有大会的发言权、表决权。第四条 在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。第五条 股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言的主题。第六条 股东及股东代表发言或质询应遵循下列原则：……[点击查看原文][查看历史公告]

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