公告日期：2016-08-02

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-76数源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一．会议召开和出席情况：1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年8月1日下午13：30。网络投票时间：2016年7月31 日至2016年8月1日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月 1日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年7月31日下午15：00至2016年8月1日下午15：00期间的任意时间。2、召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。4、召集人：公司董事会。5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生6．本次股东大会会议股权登记日：2016年7月26日7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。二、会议出席情况1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份142,467,103股，占上市公司总股份的48.4582％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份140,255,703股，占上市公司总股份的47.7060％。通过网络投票的股东6人，代表股份2,211,400股，占上市公司总股份的0.7522％。2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份2,214,600股，占上市公司总股份的0.7533％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,200股，占上市公司总股份的0.0011％。通过网络投票的股东6人，代表股份2,211,400股，占上市公司总股份的0.7522％。3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。三．议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：1. 审议通过了《关于控股子公司与关联方共同投资的关联交易议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的140,252,503 股股份，在表决中已按规定回避表决。总表决情况：同意2,214,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意2,214,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2. 以特别决议审议通过了《关于控股子公司对母公司提供担保的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。总表决情况：同意142,467,103股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意2,214,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。四、律师出具的法律意见公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华、陈婧律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。五、备查文件1、经与会董事签字确认的股东大会决议。2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。特此公告。……[点击查看原文][查看历史公告]

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