公告日期：2016-03-01

1证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2016-24数源科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、准 确 、 完 整 ， 没 有 虚 假 记载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。特 别 提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一．会议召开和出席情况： 1、召开时间：（ 1）现场会议召开时间： 2016 年 2 月 29 日下午 13： 30。网络投票时间： 2016 年 2 月 28 日至 2016 年 2 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 2月 29 日上午9： 30—11： 30，下午 13： 00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 2 月 28 日下午 15： 00至 2016 年 2 月 29 日下午 15： 00 期间的任意时间。2、召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。3、会议召开地点： 浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼 2 楼会议室。4、召集人：公司董事会。5、 现场会议主持人： 公司董事长章国经先生6．本次股东大会会议股权登记日： 2016 年 2 月 24 日7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。2二、 会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 145,295,354 股，占上市公司总股份的 49.42％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 144,418,603 股，占上市公司总股份的 49.12％。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 876,751 股，占上市公司总股份的 0.298％。2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 5,042,851 股，占上市公司总股份的1.72％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 4,166,100 股，占上市公司总股份的1.42％。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 876,751 股，占上市公司总股份的 0.298％。3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。三． 议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：1． 以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》， 该议案由公司董事会提请大会表决。 总表决情况： 同意 145,112,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.87％；反对 182,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.126％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0％。中小股东总表决情况： 同意 4,860,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.38％；反对 182,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.62％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0％。32. 以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。 本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的 140,252,503 股股份，在以下的分类表决中， 已按规定回避表决。2.01 发行股票种类和面值总表决情况： 同意 4,762,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.44％；反对 182,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.62％；弃权 98,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的 1.94％。中小股东总表决情况： 同意 4,762,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.44％；反对 182,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.62％；弃权 98,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.94％。2.02 发行对象总表决情况： 同意 4,762,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.44％；反对 182,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.62％；弃权 98,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.94％。中小股东总表决情况： 同意 4,762,351 股，占出席会议中小……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。