公告日期：2016-02-25

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-23数源科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：股东大会届次：2016年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2016年2月29日（星期一）13:30股权登记日：2016年2 月24日会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式数源科技股份有限公司于2016年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告如下：一．召开会议的基本情况1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2016年1月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议召开的日期、时间：(1)现场会议召开日期、时间：2016年2月29日（星期一）13:30；(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月29日（星期一）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2016年2月28日15:00）至投票结束时间（2016年2月29日15:00）间的任意时间；5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年2月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2 楼；8．投票规则参加本次股东大会股东，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。二．会议审议事项本次会议将审议以下议案：1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；该议案内容逐项审议:2.01发行股票种类和面值2.02发行对象2.03发行数量及认购方式2.04发行方式和发行时间2.05定价基准日、定价原则及发行价格2.06锁定期安排2.07上市地点2.08募集资金用途2.09本次发行前公司滚存利润分配2.10发行决议有效期本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。4．《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。5．《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》；6．《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。7．《关于的议案》；8．《关于与西湖电子集团有限公司签署附条件生效的的议案》；本项议案关联股……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。