公告日期：2017-06-17

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2017—034大亚圣象家居股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会是2017年第二次临时股东大会。2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第七届董事会第二次会议于2017年6月16日召开，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期和时间：2017年7月3日（周一）下午2:00。（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2017年7月3日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月2日下午3:00，结束时间为2017年7月3日下午3:00。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2017年6月26日。7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日2017年6月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室。二、会议审议事项（一）需提交股东大会表决的提案名称：1、关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；2、关于制定《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3、关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案。（二）披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在2017年6月17日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》和《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》。（三）特别强调事项1、本次股东大会审议的议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议上述议案时，2017年限制性股票激励计划的激励对象应回避表决。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。2、本次股东大会提供征集投票权，由公司独立董事张立海先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的所有议案的投票权（详见2017年6月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》）。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √……[点击查看原文][查看历史公告]

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