公告日期：2017-05-12

1证券代码： 000910 证券简称：大亚圣象 公告编号： 2017—026大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“ 公司”）董事会于 2017 年 4 月 28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》， 现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会是 2017 年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第六届董事会 2017年第一次临时会议于 2017 年 4 月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4、会议召开的日期、 时间：（ 1）现场会议召开日期和时间： 2017 年 5 月 19 日（周五）下午 1:00。（ 2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为 2017 年 5 月 19 日交易日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 18 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 19 日下午 3:00。5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日： 2017 年 5 月 11 日。27、出席对象：（ 1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日 2017 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（ 2）公司董事、监事和高级管理人员；（ 3）公司聘请的律师；（ 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司会议室。二、会议审议事项（一） 需提交股东大会表决的提案名称：1、 关于修改《公司章程》的议案；2、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；（ 1） 选举陈晓龙为公司第七届董事会非独立董事（ 2） 选举陈建军为公司第七届董事会非独立董事（ 3） 选举吴谷华为公司第七届董事会非独立董事（ 4） 选举陈钢为公司第七届董事会非独立董事3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；（ 1） 选举段亚林为公司第七届董事会独立董事（ 2） 选举黄兵兵为公司第七届董事会独立董事（ 3） 选举张立海为公司第七届董事会独立董事4、 关于监事会换届选举的议案；（ 1） 选举眭敏为公司第七届监事会监事（ 2） 选举王勇为公司第七届监事会监事5、 关于独立董事津贴及费用的议案。（二） 披露情况： 上述议案已经公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议和第六届监事会 2017 年第一次临时会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2017 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司第六届董事会 2017年第一次临时会议决议公告》 和 《大亚圣象家居股份有限公司第六届监事会 20173年第一次临时会议决议公告》。（三） 特别强调事项1、 上述议案 1 属于特别决议事项， 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。2、 公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。3、 上述议案 2、 3、 4 需采取累积投票、逐项表决方式进行。 应选非独立董事 4 人， 应选独立董事 3 人， 应选监事 2 人。 非独立董事和独立董事的表决分别进行。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 关于修改《公司章程》的议案 √累积投票提案 提案 2、 3、 4 为等……[点击查看原文][查看历史公告]

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