公告日期：2017-06-09

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-045债券代码：112109 债券简称：12南糖债南宁糖业股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）拟以现场会议及网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为2017年6月13日下午14:30，网络投票时间为2017年6月12日15:00至2017年6月13日15:00。公司董事会已于2017年5月24日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2017-42)，现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会本次股东大会由公司第六届董事会召集，2017年5月23日公司第六届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。4、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2017年6月13日（星期二）下午14:30开始。（2）网络投票时间：2017年6月12日（星期一）至2017年6月13日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月13日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年6月12日15:00至2017年6月13日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2017年6月8日7、出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2017年6月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10 号公司总部会议室。二、会议审议事项议案编号 审议事项1.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案2.00 逐项审议关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案2.01 本次公司债券的票面金额、发行价格2.02 发行规模2.03 发行方式2.04 发行对象及向公司股东配售的安排2.05 债券期限2.06 债券利率及确定方式2.07 担保方式……[点击查看原文][查看历史公告]

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