公告日期：2017-04-27

南宁糖业股份有限公司独立董事2016年年度述职报告----许春明各位股东及股东代表：作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》认真履行职责，积极参加公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东的利益。现将2016年度履行职责情况述职如下：一、2016年度出席董事会情况2016年，本人应参加董事会次数13次，其中：现场出席7次，以通讯方式参加会议6次，委托出席0次，没有缺席的情况。二、2016年度出席股东大会情况2016年，本人应参加股东大会7次，亲自出席会议4次。三、独立开展工作情况1、作为独立董事，本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，详细了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，积极参与议题讨论并提出合理化建议和意见。在公司做出各项决议时，不受上市公司股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，能做出独立的判断。本年度本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。2、作为独立董事，能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生产、经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。3、在公司2016年年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的监督作用，与公司经营管理层深入交流，了解企业生产经营情况和重大事项的进展情况，多次与公司年审注册会计师就2016年年度财务报告的审计工作进行持续的沟通。四、本人2016年度对公司有关事项发表独立意见的情况报告期内，本人对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项未提出异议，就公司日常关联交易预计、公司非公开发行股票事项、设立产业并购基金暨关联交易、开展白砂糖套期保值业务、对外投资设立参股公司暨关联交易、关联方占用公司资金和公司对外担保情况等事项发表了同意的独立意见。具体情况如下：1、2016年3月16日召开第六届董事会2016年第一次临时会议（1）关于公司2016年度日常关联交易预计的独立意见；2、2016年3月30日召开第六届董事会第五次会议（1）关于第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见； 3、2016年6月6日召开第六届董事会2016年第三次临时会议（1）关于未来三年股东回报规划的独立意见；（2）关于公司非公开发行股票事项的独立意见；（3）关于公司非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的独立意见；4、2016年6月27日召开第六届董事会2016年第四次临时会议（1）关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的独立意见；5、2016年7月1日召开的第六届董事会2016年第五次临时会议（1）关于进一步细化公司非公开发行股票事项的独立意见；6、2016年8月24日召开的第六届董事会第七次会议(1)关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；(2)关于公司对外担保情况的补充专项说明和独立意见；(3)关于广西环江远丰糖业有限责任公司所签署的《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让协议议》相关事宜的独立意见；7、2016年10月13日召开的第六届董事会2016年第七次临时会议（1）关于广西环江远丰糖业有限责任公司所签署的《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让补充合同》的独立意见；8、2016年10月26日召开的第六届董事会第八次会议（1）关于公司开展白砂糖套期保值业务的独立意见；9、2016年12月5日召开的 第六届董事会2016年第八次临时会议（1）关于对外投资设立参股公司暨关联交易的独立意见；以上事项的独立意见详见公司公告。五、综述报告期内，公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳证券交易……[点击查看原文][查看历史公告]

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