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泸天化:董事会六届二十二次会议决议公告
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公告日期：2017-06-29
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-061四川泸天化股份有限公司董事会六届二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川泸天化股份有限公司董事会六届二十二次会议通知于 2017年 6月16日以书面送达或传真的形式发出，会议于2017年6月28日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。二、董事会会议审议情况各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真的方式进行审议表决，会议通过了以下议案：1、《关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款展期的议案》全体董事一致同意,相关内容详见同日公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权特此公告四川泸天化股份有限公司董事会2017年6月29日[点击查看原文][查看历史公告]
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