公告日期：2016-11-18

2016 年第一次临时股东大会会议资料浙江巨化股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十八日浙江巨化股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程一、会议基本情况（一）股东大会召开日期：2016年11月28日（二）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统（三）股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会（三）股东大会召集人：董事会（四）会议主持人：公司董事长（五）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（六）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年11月28日 14点30分召开地点：公司办公楼一楼视频会议室（七）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自2016年11月28日至2016年11月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议议程（一）主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾，宣布会议开始（二）股东大会秘书处宣布大会议事规则（三）通过大会监票人、计票人（四）审议大会议案序号 议案名称 汇报人非累积投票议案1 关于使用50kt/a新型氟制冷剂项目（一期20kt/a 刘云华R125）节余募集资金永久补充流动资金的议案2 关于调整公司董事津贴标准的议案 刘云华累积投票议案3.00 关于公司董事会换届选举的议案3.01 选举胡仲明先生为公司第七届董事会董事3.02 选举周黎旸先生为公司第七届董事会董事3.03 选举雷俊先生为公司第七届董事会董事3.04 选举汪利民先生为公司第七届董事会董事3.05 选举童继红先生为公司第七届董事会董事 刘云华3.06 选举赵海军先生为公司第七届董事会董事3.07 选举刘云华先生为公司第七届董事会董事3.08 选举王笑明先生为公司第七届董事会董事4.00 关于选举独立董事的议案4.01 选举余伟平先生为公司第七届董事会独立董事4.02 选举全泽先生为公司第七届董事会独立董事4.03 选举陈庆云先生为公司第七届董事会独立董事4.04 选举胡俞越先生为公司第七届董事会独立董事5.00 关于公司监事会换届选举的议案5.01 选举王晓宇女士为公司第七届监事会监事 刘云华5.02 选举姚铭刚先生为公司第七届监事会监事（五）股东发言，公司董事会、监事会回答股东提问（六）股东对大会议案逐项进行记名投票表决（七）计票人统计表决票数（八）主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议（九）律师对本次股东大会发表法律意见浙江巨化股份有限公司2016年第一次临时股东大会议事规则及注意事项为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下：第一条 大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。第二条 在股东大会的召开过程中，公司董事会以保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，依据《公司章程》履行职责。第三条 2016年11月22日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东账户……[点击查看原文][查看历史公告]

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