泸天化:关于2017年度第一次临时股东大会通知公告

陈奂殊

(发表于: 泸天化股吧更新时间: )

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公告日期：2017-03-09

证券简称：泸天化证券代码：000912 公告编号：2017-021四川泸天化股份有限公司关于2017年度第一次临时股东大会通知公告本公司暨及董召事会开全体2成0员11保证年公年告内度容的股真实东、大准确会和完补整充，没通有虚知假的记载公、误告导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、会议名称：2017年度第一次临时股东大会2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会本次股东大会由公司第六届十七次董事会提议召开3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。4、会议的召开日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年3月13日下午15：30；（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017年3月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 3月 12 日下午15:00至3月13日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。6、出席对象：（1）截止2017年3月7日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（授权委托书见本通知附件）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。7、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室二、会议审议事项（一）提案：1、《关于申请公司股票继续停牌的议案》2、《关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款等提供担保的议案》该议案需提交股东大会经特别决议予以审议，即需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（二）披露情况以上议案已经公司六届十七次董事会审议通过,具体内容详见2017年2月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。三、现场会议登记方法1、登记方式：（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。2、登记时间：2017年3月8日—10日 9：00—17：003、登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项1、现场会议联系方式：联系地址：四川省泸州市纳溪区联系人：王斌朱鸿艳联系电话： ……[点击查看原文][查看历史公告]

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