泸天化:2016年度第三次临时股东大会决议公告

锺珊

(发表于: 泸天化股吧更新时间: )

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泸天化:2016年度第三次临时股东大会决议公告查看PDF原文

公告日期：2016-11-09

证券简称：泸天化证券代码：000912 公告编号：2016-068四川泸天化股份有限公司2016年度第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。一、会议召开和出席情况1、会议召开时间：2016年11月8日下午15：302、会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室3、召开方式：现场表决与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事赵永清6、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016年11月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 11月 7 日下午15:00至11月8日下午15:00期间的任意时间。7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于2016年10月20日召开的第六届十次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。8、会议出席情况：（1）出席总体情况参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共13名，代表股东318,584,000股，占公司股份总数的54.46 %。（2）现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份318,107,500股,占公司股份总数的54.38%。（3）网络投票情况通过网络投票表决的股东共10名，代表股份476,500股，占公司股份的0.0815%。（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：1、《关于选举董事候选人的议案》1.1 《选举廖廷君先生为公司第六届董事会董事》表决结果为：同意318,242,027股，占到会及网络有效表决股权数的99.90%；反对0 股, 占到会及网络有效表决股权数的 0%；弃权0 股,占到会及网络有效表决股权数的0%。2、《关于为控股子公司九禾股份有限公司对外贷款提供担保的议案》表决结果为：同意318,264,200股，占到会及网络有效表决股权数的99.90 %；反对319,800股, 占到会及网络有效表决股权数的0.1%；弃权0 股,占到会及网络有效表决股权数的 0 %。三、律师出具的法律意见书公司聘请了四川川达律师事务所林厚涌和江丹律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司2016年度第三次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。四、备查文件1、《四川泸天化股份有限公司2016年度第三次临时股东大会决议》2、《四川川达律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2016年度第三次临时股东大会之法律意见书》特此公告四川泸天化股份有限公司董事会2016年11月9日[点击查看原文][查看历史公告]

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霍唯外

一

2016-11-08 20:00:36
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卓事

支持的依然会涨点赞

2016-11-08 20:03:12
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成癸桶

谁能解读一下？！

2016-11-08 20:05:59
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徐不桶

2016-11-08 20:08:22
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蓬丘冶

明天一字板

2016-11-08 20:16:58
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封叙合

我不得不承认。泸天化比武昌鱼牛

2016-11-08 20:21:21
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殳宏吟

怎么理解？

2016-11-08 20:25:45
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司芝昔

明天站稳15就行。

2016-11-08 20:27:10
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瞿夕崇

驴的秉性：牵着不走打着倒退！

2016-11-08 20:29:22
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汪吞效

2016-11-08 20:40:13
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那芽昱

2016-11-08 20:44:46
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沈佩力

这几个机构不行，和金田路差远了

2016-11-08 21:13:35
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赵孩狩

没毛用，为子公司担保，还等承担风险算利口

2016-11-08 21:20:11
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羊招洽

明天低开跌停

2016-11-08 21:25:35
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伍休食

涨停

2016-11-08 22:12:59
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益勺

绵阳哪里的

2016-11-08 23:06:14
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谢轩春

换董事长，这是啥意思？

2016-11-09 00:04:41
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井倘

换懂事长，实际股权控制人发生改变了，然后发布公告，新任懂事长兼有某大公司百分之五十股份……

2016-11-09 00:41:32
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程玲

大盘双头了，清仓保存实力！年末股市必跌的，100万亏损50%就成了50万，50万增值到100万却要盈利100%才行。每当年末资金套现成为市场上的习惯！！赚钱的散户要套现庆祝，亏钱的散户要套现止损，融资客要套现还债，大小非要套现改善生活，私募机构要套现分红，公募机构要套现发奖金，国家队要温和退出套现降成本。套现为了同一个目的降杠杆哇。除了套现还是套现，股东质押的筹资还款，定增的要回本，再加上再融资、扶贫和IPO提速，宏伟的债转股……试想这大盘指数如何能上涨呢？

2016-11-09 08:30:26
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