公告日期：2017-05-04

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号： 2017-011山东山大华特科技股份有限公司关于2016年年度股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东山大华特科技股份有限公司于2017年4月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，因工作疏忽，通知公告中的“附件二：授权委托书”中提案表格部分未标明提案编码，现更正如下：原公告内容“附件二：授权委托书”提案表格：表决意见序号 议案内容 同反弃意对权1 公司2016年度董事会工作报告2 公司2016年度监事会工作报告3 公司2016年度财务决算报告4 公司2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案5 公司2016年年度报告6 关于聘请2017年公司财务审计机构的议案7 关于聘请2017年公司内部控制审计机构的议案修改更正为：提案 表决意见编码 提案名称 同反弃意对权100 总议案：所有提案1.00 公司2016年度董事会工作报告2.00 公司2016年度监事会工作报告3.00 公司2016年度财务决算报告4.00 公司2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案5.00 公司2016年年度报告6.00 关于聘请2017年公司财务审计机构的议案7.00 关于聘请2017年公司内部控制审计机构的议案除上述更正事项外，公司于2017年4月28日公告的原股东大会通知事项均保持不变。更正后的股东大会通知全文见附件。特此公告山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一七年五月四日附件山东山大华特科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知（更正后）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：4.1现场会议召开时间：2017年5月25日下午14:304.2网络投票时间：2017年5月24日~5月25日4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2017年5月24日15:00至2017年5月25日15:0……[点击查看原文][查看历史公告]

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