公告日期：2017-04-28

山东山大华特科技股份有限公司2016年度监事会工作报告2016 年，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《公司法》等法规和《公司章程》赋予的权利和义务，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，参与公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司生产经营等方面的情况，对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高管人员履行职责等事项进行了有效的监督，为公司的规范运作贡献了力量。一、2016年监事会的主要工作情况（一）召开及参加会议情况公司监事会2016年列席参加了7次董事会会议，自行召了开5次会议：1、第八届监事会第五次次会议于2016年2月25日召开，会议进行了如下事项：（1）审议“公司2015年度总经理工作报告”；（2）审议“公司关于计提2015年度各项资产减值准备的议案”；（3）审议“公司2015年度财务决算报告”；（4）审议“公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；（5）审议“2015年度公司内部控制评价报告”；（6）审议“公司2015年年度报告”及“公司2015年年度报告摘要”；（7）审议“公司2015年监事会工作报告”。2、第八届监事会第六次会议于2016年4月25日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》。3、第八届监事会第七次会议于2016年7月26日召开，会议审议通过了《公司2016年半年度报告》。4、第八届监事会第八次会议于2016年10月24日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司2016年第三季度报告》。5、第八届监事会第九次会议于2016年12月12日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于核销坏账及股权投资的议案》。（二）发表独立意见及审核意见情况1、对公司2015年依法运作等情况发表了独立意见；2、对公司2015年内部控制自我评价报告发表了独立意见；3、对《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》发表了审核意见；4、对《公司2016年第一季度报告》发表了审核意见；5、对《公司2016年半年度报告》发表了审核意见；6、对《公司2016年第三季度报告》发表了审核意见；7、对公司核销坏账及股权投资发表了审核意见。二、对公司2016年有关事项的评价和意见（一）公司依法运作等情况的评价1、公司依法运作情况公司董事会和经营层严格按《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章规范运作，认真执行股东大会的各项决议和授权，科学决策、合法经营。公司建立了完善的内部控制制度，董事、高级管理人员认真履行职责，未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东利益的行为。2、检查公司财务情况监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督、检查和审核，认为公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。2016年度的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所对公司2016年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。3、募集资金使用情况报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。4、收购、出售资产行为报告期内公司子公司达因药业发生的收购、出售资产以市场定价，行为规范，是促进企业稳步发展的合理安排，无违规交易的情况。5、关联交易情况报告期内公司无重大关联交易情况发生。6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况公司于2016年修订了《内幕信息及知情人管理制度》进一步规范了公司内幕信息的管理，使公司制度与监管规定一致。依据制度规定，公司对内幕信息进行了严格管理，对接触到内幕信息的人员及时办理相关手续并报备监管部门。公司无监管处罚记录。（二）对“2016年公司内部控制自我评价报告”……[点击查看原文][查看历史公告]

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